La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este viernes en el DOF el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

 

 Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos

Nuevas definiciones

Se precisa que se entenderá por:

             ·  cliente o usuario, a cualquier persona física o moral, o fideicomiso con quien se realicen actividades vulnerables

             ·  Firma Electrónica Avanzada (Fiel) al certificado digital a que se refiere el artículo 17-D del CFF. Obligaciones 
Quienes realicen actividades vulnerables deberán:

             ·  estar inscritos en el RFC

             ·  contar con el certificado vigente de la Fiel

 

            

 

 

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